Partneři ICC ČR

Akce / Events‎ > ‎

Trade and Finance Fraud in an Uncertain Economy

V současnosti se svět zotavuje z recese a úvěrové linky pro mnoho obchodních společností jsou omezené. Tím vzniká příznivé prostředí pro manipulaci systému podvodníky a dalšími subjekty. Úřad International Maritime Bureau (IMB) v rámci Mezinárodní obchodní komory (ICC) oznámil nárůst v počtu vydaných doporučení týkajících se podezřelých transakcí od roku 2008.

Je důležité, aby všechny subjekty - kupující, prodávající a banky - byli seznámeni s nejnovějšími typy podvodů a nekalých praktiky v námořní dopravě a obchodě. Cílem tohoto semináře je poskytnout posluchačům co nejaktuálnější informace z této oblasti. Důležitý bod v rámci úspešné realizace mezinárodního obchodu je minimalizování rizika.

SEMINÁŘ JE URČEN pro: 
kupující, prodávající, výrobce, obchodníky, banky, dopravce a speditéry
DATUM: 12. 11. 2010
MÍSTO KONÁNÍ: ICC Česká republika, Thunovská 12, Praha 1

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
 
kpt. Pottengal Mukundan
ředitel
ICC International Maritime Bureau
CV 
 
Karen O'Neill
manager
Financial Investigation Bureau - ICC Commercial Crime Services
 

Jednací jazyk:
angličtina
PROGRAM
8:30 - 9:00
Registration

09:00 – 09:05
Introduction - ICC Czech Republic

9:05 - 10:45
Trade Finance – Buyers and Sellers At Risk

10:45 - 11:00
Coffee break

11:00 - 12:30
Trade Finance Frauds & Money Laundering – Banks at risk, preventative measures and remedies

12:30 - 13:30
Lunch

13:30 - 14:30
Financial Instrument Frauds – examples, preventative measures and response

14:30 - 15:15
Dealing with the Sanctions Regime – trends, risks and prevention

15:15-15:30
Coffee break

15:30-16:00
Internet Intelligence

16:00-16:15
Container and Cargo Crime – examples, prevention

16:15 - 16:30
Questions
 

Zhodnocení semináře